证券代码：002034       证券简称：旺能环境      公告编号：2023-02

(资料图片仅供参考)

债券代码：128141       债券简称：旺能转债

                  旺能环境股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于 2023

年 1 月 4 日上午在公司总部一楼会议室以现场加通讯表决的形式召开。召开本次会议

的通知于 2022 年 12 月 29 日以电子邮件及微信的方式发出。本次会议由董事长单超

先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 3 名独立董事以通讯表决

形式参加会议，公司全体监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，本次会议一致通过了以下事项：

  （一）审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三

个解除限售期解除限售条件成就的议案》

  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权,4 票回避表决。关联董事芮勇先生、

宋平先生、金来富先生、姜晓明先生回避表决。

  经董事会确认：公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个

解除限售期解除限售条件已满足，并同意根据公司 2019 年第五次临时股东大会对董

事会的相关授权，为符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。本次符合解除

限售条件的激励对象人数为 9 人，可解除限售股份数量为 1,260,000 股，占公司当前

总股本的 0.2934%。

   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，国浩律师（杭州）事务所也出具

了法律意见书，

      《独立董事关于公司第八届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》

《国浩律师（杭州）事务所关于旺能环境股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划

首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就之法律意见书》详见巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除

限售条件成就的公告》（2023-04）具体内容详见刊登于 2023 年 1 月 5 日《证券时报》

《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   三、备查文件

                                    旺能环境股份有限公司董事会

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